• Carta
• Mid01 - Contratos

S/N

04/06/2014

Encaminha contratos de fornecimento de produtos e serviços referentes à empresa Sanko Sider, solicitados nos Requerimentos 571 e 572/14 desta CPMI.

Mídia(s) recebida(s):

1 - Contratos encaminhados pela empresa Sanko Sider - 

A empresa encaminhou os contratos por conta própria, antecipando-se à aprovação dos referidos requerimentos.

Documentação contendo:
4 folha(s).

1

• DOC 02

Ofício nº 14.645/2014/GM/CGU/PR

09/06/2014

Indica os servidores ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO MESSIAS DA COSTA e THIAGO ALMEIDA PAIVA, Analistas de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União para prestar assessoramento aos trabalhos da CPMI.

Documentação contendo:
1 folha(s).

1

Of. 60/2014
(Req. 441/2014)

• DOC 03

Aviso 538-GP/TCU

06/06/2014

Informa o recebimento do ofício 49/2014-CPMIPETRO e a sua autuação como processo nº TC-014.887/2014-2 no Tribunal de Contas da União.

Documentação contendo:
1 folha(s).

1

Of. 49/2014
(Req. 454/2014)

• DOC 04

Aviso 539-GP/TCU

06/06/2014

Informa o recebimento dos ofícios 03 e 75/2014-CPMIPETRO e a sua autuação como processo nº TC-014.886/2014-6 no Tribunal de Contas da União.

Documentação contendo:
1 folha(s).

1

Of. 3/2014
(Req. 41/2014)

Of. 75/2014
(Req. 324/2014)

• DOC 05

S/N

07/11/2001

Relatório Final e Voto do Vice-Presidente de CPI da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, instaurada para "apurar as causas do acidente com a Plataforma P-36 da Petrobras, localizada na Bacia de Campos, bem como verificar as condições de trabalho em todas as unidades da Petrobras situadas no território do Estado do Rio de Janeiro".

Documentação entregue pelo Deputado Eduardo Cunha na 4ª reunião desta CPMI (11/06/2014).

Documentação contendo:
175 folha(s).

1

• DOC 06

Aviso nº 559/GP/TCU

13/06/2014

Designa os servidores Diego Carvalho Sousa e Eduardo Juntolli Vilhena para prestarem assessoramento à Comissão no período de 16 de junho a 16 de dezembro de 2014.

Documentação contendo:
1 folha(s).

1

Of. 2/2014
(Req. 51/2014)

• Ofício Sigiloso

8417402

13/06/2014

Informa que foi deferida solicitação de compartilhamento das provas colhidas na denominada Operação Lavajato e encaminha chaves de acesso aos processos relacionados. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Documentação contendo:
4 folha(s).

1

Of. 77/2014
(Req. 30/2014)

• Ofício
• Volume 001
• Volume 002
• Volume 003
• Volume 004
• Volume 005
• Volume 006
• Volume 007
• Volume 008
• Volume 009
• Volume 010
• Volume 010-A
• Volume 011
• Volume 012
• Volume 013
• Volume 013-A
• Volume 014
• Volume 015
• Volume 015-A
• Volume 016
• Volume 017
• Volume 018
• Volume 019
• Volume 020
• Volume 021
• Volume 022
• Volume 023
• Volume 024
• Volume 025
• Volume 026
• Volume 027
• Volume 028
• Volume 029
• Volume 030
• Volume 031
• Anexos 1 a 39
• Anexo 12
• Anexos 40 a 72
• Anexo A
• Anexo B
• Anexo C
• Anexo C - continuação
• Anexo D
• Anexo E
• Anexo F
• Anexo G
• Anexo H
• Agravo 61/03
• Agravo 63/04

OF/GAB/I/Nº 670

18/06/2014

Encaminha cópia de documentação relativa ao processo da Plataforma P-36, cujo tema foi objeto de CPI instalada em 2001 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Contém processo com volumes de 1 a 31, 3 volumes com anexos de 1 a 72 , 9 volumes com anexos de A a H e 2 volumes com agravos.

Documentação contendo:
1 folha(s).

1 a 9

• Ofício
• Processo RJ 2013-511

OFÍCIO/CVM/PTE/N° 97/2014

24/06/2014

Em resposta ao Ofício 65/2014, encaminha cópia digital integral do Processo n° RJ-2013-511, que contempla os autos do PAS RJ-2013-10062.

Mídia(s) recebida(s):

2 - Processo RJ-2013-511 - 

Documentação contendo:
2 folha(s).

10

Of. 65/2014
(Req. 285/2014)

• DOC 010 - CPMIPETRO
• MID 003

Ofício nº 6983-GM/Aspar-MD

25/06/2014

Encaminha informações sobre a segurança nas plataformas, solicitadas no Ofício nº 058/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

3 - Relatórios de perícias realizadas no período de 2005 a 2014 nas 112 plataformas de produção da Petrobras. - 

Documentação contendo:
7 folha(s).

10

Of. 58/2014
(Req. 466/2014)

• DOC 11

OFÍCIO Nº 078/AGU

20/06/2014

Apresenta o Procurador da Fazenda Nacional Gustavo Caldas Guimarães de Campos e o Advogado da União João Paulo Chaim da Silva para prestar assessoramento a esta CPMI.

Documentação contendo:
1 folha(s).

10

Of. 56/2014
(Req. 507/2014)

• DOC 12

15.921/2014/GM/CGU-PR

25/06/2014

Encaminha notas informativas e mídias com as informações solicitadas por esta CPMI relacionadas à aquisição da refinaria de Pasadena, de pagamento de propina pela SBM Offshore a funcionários da Petrobras e a construção da Refinaria de Abreu e Lima.

Mídia(s) recebida(s):

4 - Informações referentes a SBM Offshore (Mídia Sigilosa) - 

5 - Informações referentres a Abreu e Lima (Mídia Sigilosa) - 

6 - Informações referentes a Pasadena (Mídia Sigilosa) - 

Documentação contendo:
18 folha(s).

10

Of. 48/2014
(Req. 451/2014)

Of. 52/2014
(Req. 287/2014)

• Ofício

Ofício nº 22346/2014

01/07/2014

Comunica que o Ministro Teori Zavascki, Relator, proferiu despacho/decisão nos autos da Reclamação n• 17623 deferindo o pedido de cópia integral dos autos que permanecem sob a jurisdição do Supremo, bem como autorizando o compartilhamento dos dados recebidos do STF entre a CPI e a CPMIPETRO. Encaminha cópia integral da Reclamação nº 17623 e da Petição nº 5170, em mídia DVD-R. A documentação também responde ao Ofício nº 22/2014 – CPIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

7 - Reclamação nº 17623 e Petição nº 5170 (Mídia Sigilosa) - 

Documentação contendo:
12 folha(s).

10

Of. 15/2014
(Req. 38/2014)

Of. 16/2014
(Req. 30/2014)

Of. 57/2014
(Req. 391/2014)

Of. 59/2014

• DOC014

Aviso nº 823-Seses-TCU-Plenário

18/06/2014

Encaminha cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta Corte nos autos do processo nº TC 014.886/2014-6, na Sessão Ordinária de 18/6/2014, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, em atendimento aos Ofícios nºs 003/2014 e 75/2014 - CPMIPETRO, de 4/6/2014, bem como cópia, em meio magnético, das peças constantes do TC 005.406/2013-7.

Mídia(s) recebida(s):

8 - TC 005.406/2013-7 (SIGILOSO) - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 3/2014
(Req. 41/2014)

Of. 75/2014
(Req. 324/2014)

• DOC 015

Ofício 06/2014 - JFPR/CTB13VF

24/06/2014

Encaminha DVD contendo o download completo dos autos nº 5049557-14.2013.404.7000. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

9 - Autos nº 5049557-14.2013.404.7000 (SIGILOSA). - 

Documentação contendo:
1 folha(s).

10

Of. 75/2014
(Req. 324/2014)

• DOC 016

GAPRE- 247/14

07/07/2014

Encaminha resposta ao Ofício nº 30/2014.

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 30/2014
(Req. 170/2014)

• DOC 017

GAPRE - 242/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 124/2014, que contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JAE, em resposta ao Ofício n. 06/2014 - CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

10 - cópia dos extratos das Atas do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva referentes à aquisição da Refinaria de Pasadena (SIGILOSO) - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 6/2014
(Req. 6/2014)

• DOC 018

GAPRE - 243/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Offcio n° 07/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

11 - Documentação em resposta ao Offcio n° 07/2014-CPMIPETRO - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 7/2014
(Req. 32/2014)

• DOC 019

GAPRE- 244/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 08/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

12 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 08/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
6 folha(s).

10

Of. 8/2014
(Req. 34/2014)

• DOC 020

GAPRE- 245/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Oficio n° 28/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

13 - Mídia sigilosa contendo documentação referente ao documentação em resposta ao Oficio n° 28/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 28/2014
(Req. 168/2014)

• DOC 021

GAPRE - 246/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 29/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

14 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 29/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 29/2014
(Req. 169/2014)

• DOC 022

GAPRE - 248/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 31/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

15 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 31/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 31/2014
(Req. 212/2014)

• DOC 023

GAPRE - 249/14

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 32/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

16 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 32/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 32/2014
(Req. 273/2014)

• DOC 024

GAPRE- 250/14

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Offcio n° 33/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

17 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Offcio n° 33/2014-CPMIPETRO. A mídia correspondente a esse documento foi enviada em branco. A Secretaria aguarda o envio da mídia contendo a documentação em referência no Ofício GAPRE - 250/14. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 33/2014
(Req. 290/2014)

• DOC 025

GAPRE- 251/14

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 34/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

18 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 34/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 34/2014
(Req. 292/2014)

• DOC 026

GAPRE - 252114

07/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício n° 35/2014-CPMIPETRO.

Mídia(s) recebida(s):

19 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício n° 35/2014-CPMIPETRO. - 

Documentação contendo:
6 folha(s).

10

Of. 35/2014
(Req. 400/2014)

• DOC 027

GAPRE - 253/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 115/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICOIJAE.

Mídia(s) recebida(s):

20 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 36/2014. - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 36/2014
(Req. 448/2014)

• DOC 028

GAPRE - 254/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 116/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JAE.

Mídia(s) recebida(s):

21 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 37/2014. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 37/2014
(Req. 485/2014)

• DOC 029

GAPRE - 255/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICOIGG-MR 11812014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICOIJAE.

Mídia(s) recebida(s):

22 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 38/2014. - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 38/2014
(Req. 459/2014)

• DOC 030

GAPRE - 256/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 119/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JAE.

Mídia(s) recebida(s):

23 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 39/2014. - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

10

Of. 39/2014
(Req. 486/2014)

• DOC 031

GAPRE - 257/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 130/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JIN.

Mídia(s) recebida(s):

24 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 40/2014. - 

Documentação contendo:
9 folha(s).

10

Of. 40/2014
(Req. 494/2014)

• DOC 032

GAPRE - 258/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 131/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade INTERAFE.

Mídia(s) recebida(s):

25 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 41/2014. - 

Documentação contendo:
6 folha(s).

10

Of. 41/2014
(Req. 503/2014)

• DOC 033

GAPRE - 259/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 108/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JAE.

Mídia(s) recebida(s):

26 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 42/2014. - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

10

Of. 42/2014
(Req. 506/2014)

• DOC 034

GAPRE - 260/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 117/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade JURIDICO/JAE.

Mídia(s) recebida(s):

27 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 43/2014. - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

10

Of. 43/2014
(Req. 536/2014)

• DOC 035

GAPRE 263/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 128/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade E&PCORP.

Mídia(s) recebida(s):

28 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 47/2014. - 

Documentação contendo:
7 folha(s).

10

Of. 47/2014
(Req. 614/2014)

• DOC 036

GAPRE -264/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 129/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidades AUDITORIA, ENG-AB, AB-PGI e MATERIAIS.

Mídia(s) recebida(s):

29 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

30 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

31 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

32 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

33 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

34 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

35 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

36 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

37 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

38 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

39 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

40 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

41 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

42 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

43 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

44 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

45 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

46 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 44/2014. - 

Documentação contendo:
23 folha(s).

10

Of. 44/2014
(Req. 582/2014)

• DOC 37

GAPRE 262/14

07/07/2014

Encaminha cópia do expediente JURIDICO/GG-MR 127/2014, o qual contempla as informações providenciadas pela unidade INTER-AFE.

Mídia(s) recebida(s):

47 - Mídia sigilosa contendo documentação em resposta ao Ofício 46/2014. - 

Documentação contendo:
6 folha(s).

10

Of. 46/2014
(Req. 612/2014)

• DOC 38

GAPRE 261/14

07/07/2014

Encaminha informações referentes aos pagamentos realizados pela Petrobras na compra da refinaria de Pasadena. (SIGILOSO)

Documentação contendo:
5 folha(s).

11

Of. 45/2014
(Req. 610/2014)

• DOC 039

PRES. 033/2014

10/07/2014

Informações complementares encaminhadas pela senhora Graça Foster, Presidente da Petrobras, em resposta às indagações dos deputados Marco Maia, Onyx Lorenzoni, Júlio Delgado e senador Álvaro Dias, por ocasião de seu depoimento na 4ª reunião da Comissão realizada em 11 de junho de 2014.

Documentação contendo:
7 folha(s).

11

• DOC 40

GAPRE 261/14

07/07/2014

Encaminha informações sobre pagamentos efetuados entre os anos de 2005 e 2014, referentes a compra da Refinaria de Pasadena.

Documentação contendo:
5 folha(s).

11

Of. 45/2014
(Req. 610/2014)

• DOC 41

01224/2014

09/07/2014

Informa que não foram encontrados processos no Tribunal Federal Regional da 5ª Região, nem nas seções Judiciárias vinculadas relacionados à construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

Documentação contendo:
8 folha(s).

11

Of. 70/2014
(Req. 453/2014)

• DOC 042

S/Nº

23/07/2014

Solicita que sua oitiva seja realizada em reunião secreta.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 148/2014
(Req. 648/2014)

• DOC 043

s/nº

22/06/2014

Informa que nenhum dos réus mencionados no oficio 11147/2014-BCB, em anexo, mantem ou mantiveram qualquer relacionamento com esta instituição, e nem possuem ou possuíram qualquer tipo de conta nesta instituição.

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 44

S/N

24/07/2014

Disponibilização de informações das instituições Confidence Corretora de Câmbio S.A. e Banco Confidence de Câmbio S/A referentes ao sigilo bancário de Alberto Youssef.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 45

aVISO Nº 693-GP/TCU

25/07/2014

Registra o recebimento do ofício nº 127/2014 desta CPMI e informa que foi remetido à Secretaria-Geral de Controle Externo do TCU para adoção de providências pertinentes.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 127/2014
(Req. 7/2014)

• DOC 46

S/N

21/07/2014

BANCO CITIBANK S.A. informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Documentação com 1 folha.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 47

S/N

28/07/2014

BANCO BRADESCO S/A informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: COSTA GLOBAL CONSULTORIA; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MARCIO LEWKOWICZ; PAULO ROBERTO COSTA; QUALITY HOLDING; e SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES.

Documentação contendo:
6 folha(s).

11

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 48

Protocolo 76341796

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 49

Protocolo 76373125

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

• DOC 50

Protocolo 76355164

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO RURAL S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 51

Protocolo 76430329

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 52

BBB/LIQ/0512-2014

23/07/2014

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔNIMA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL esclarece que não atua mais no mercado financeiro, tendo o Banco HSBC assumido responsabilidade de determinados ativos e passivos, incluindo toda a sua atividade bancária, de modo que o BAMERINDUS não possui informações financeiras em nome de ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 53

25873 COAF/MF

25/07/2014

COAF/MF informa que não recebeu, das pessoas sujeitas da Lei nº 9.613/98, qualquer notificação relacionada com à SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 123/2014

• DOC 54

Ofício 249/2014 - ARI/PR - Anatel

24/07/2014

Responde negativamente às solicitações de transferência de sigilo telefônico feitas por esta CPMI e sugere que a comissão entre em contato diretamente com as prestadoras de serviço.

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 55

Protocolo 76504245

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 56

Protocolo 76503988

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 57

Protocolo 76503840

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de PRAGMÁTICA CONSULTORIA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 58

Protocolo 76501845

29/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de MO CONSULTORIA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

• DOC 59

11517/2014 BCB/Diret

28/07/2014

Informa que foi realizada transmissão no Sistema Financeiro Nacional, ordens de transferência do sigilo bancário de determinadas pessoas físicas e jurídicas. Encaminha planilhas com dados referentes ao relacionamento bancário dos investigados, bem como planilhas com os dados do CCS informados pelo Banco Central. Também encaminha informações sobre registros de operações de câmbio em nome das pessoas investigadas.

Mídia(s) recebida(s):

48 - Indicação do relacionamento bancário, dados do CCS e registro de operações de câmbio. (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• Líq/Rural 2032/2014

2032/2014

25/07/2014

BANCO RURAL DE INVESTIMENTO S/A, BANCO RURAL MAIS S/A, BANCO SIMPLES S/A e BANCO DTVM informam que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Com relação às informações referentes ao BANCO RURAL S/A, foi enviado, via sistema STA, as informações encontradas, conforme cópia de comprovante que está em anexo ao documento.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 61

S/N

28/07/2014

PICCHIONI CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS informa que as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas a seguir, até a presente data não mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza junto à corretora: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 62

S/N

28/07/2014

PICCHIONI CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS informa que as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas a seguir, até a presente data não mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza junto à corretora: MÁRCIO LEWKWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 63

S/N

28/07/2014

PICCHIONI CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS informa que as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas a seguir, até a presente data não mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza junto à corretora: SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA e HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 64

S/N

28/07/2014

COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS informa que as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas a seguir não mantêm ou mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza com a instituição em referência: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 65

S/N

28/07/2014

COINVALORES CCVM LTDA informa que as pessoas físicas e jurídicas a seguir não mantêm ou mantiveram movimentações financeiras de qualquer natureza com a instituição em referência: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 66

S/N

30/07/2014

BANCO BRADESCO S/A encaminha extratos de aplicações financeiras e de operações de câmbio referentes a SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Documentação contendo:
20 folha(s).

11

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 67

S/N

30/07/2014

BANCO BRADESCO S/A esclarece que não foram localizadas aplicações financeiras e operações de câmbio referentes a PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 068

S/N

30/07/2014

Encaminha os extratos de aplicações financeiras de MO CONSULTORIA - CNPJ/MF N. 06.964.032/0001-93.

Documentação contendo:
8 folha(s).

11

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

• DOC 069

S/N

30/07/2014

Encaminha os extratos de aplicações financeiras e operações de câmbio de ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
15 folha(s).

11

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 70

S/N

31/07/2014

Encaminha dados do Banco Bradesco relativos a extratos de aplicações financeiras e operações de câmbio referentes a HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA.

Documentação contendo:
179 folha(s).

11

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 71

76620330

31/07/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SANTANDER referentes à transferência do sigilo bancário de SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

• DOC 072

Ofício LIQUI-PROSPER 099/2014

29/07/2014

BANCO Prosper S.A. informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Documentação contendo:
5 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 073

BNPP/DIJUR/OFJUD/610/14

30/07/2014

BANCO BNP Paribas Brasil S.A. informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 74

76693888

04/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO MAXIMA S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS LTDA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

• DOC 75

76765486

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 76

76765539

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 77

76765613

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 78

76765571

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de PAULO ROBERTO COSTA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 79

76765426

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de TIPUANA PARTICIPAÇÕES. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

• DOC 80

76761875

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SAFRA referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 81

76753540

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do Banco J. P. Morgan referentes à transferência dos sigilos bancários de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• Protocolo
• Controle de Tributos da Captação

76761993

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SAFRA referentes à transferência do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Contém, ainda, documento sigiloso denominado Controle de Tributos da Captação.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

• Protocolo
• Ofício

76750419

05/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO HSBC referentes à transferência do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Contém, ainda, ofício sigiloso com informações acerca do sigilo bancário de GFD INVESTIMENTOS.

Documentação contendo:
9 folha(s).

11

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

• DOC 84

255/2014-ARI/PR-Anatel

01/08/2014

Informa que a ANATEL encaminhou às prestadores de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Serviço Móvel Pessoal - SMP e de Serviço Móvel Especializado - SME cópias dos ofícios de n. 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 119 e 122/2014 - CPMIPETRO, para atendimento e resposta diretamente a esta Comissão.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 085

S/N

28/07/2014

BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S/A informa que as pessoas naturais e/ou jurídicas a seguir não possuem e nunca possuíram qualquer tipo de ativo financeiro na instituição em referência: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 86

BVA/LIQ - 0949/2014

31/07/2014

BANCO BVA S.A. informa que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 87

7823/2014/GIRET-SIGILO

05/08/2014

Informa que foi realizada, em 5 de agosto de 2014, a transmissão de dados de captura eletrônica relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF. Ainda, esclarece que não foram localizados dados bancários relativos às seguintes pessoas naturais e/ou jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALTTY HOLDING; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; MÁRCIO LEWKOWICZ; e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Salienta que para identificação origem/destino de alguns lançamentos seria necessária a recuperação manual individualizada junto à área de arquivos da CAIXA, de modo que solicita a dilação de prazo por 30 dias para atender de modo integral a solicitação da Comissão.

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 88

S/N

31/07/2014

Banco Citibank S.A informa que não consta na base de dados que as pessoas físicas/jurídicas a seguir, sejam titulares, contas, aplicações financeiras, ações e operações de câmbio junto a esta Instituição correspondente ao período solicitado. ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 89

UNIÃO-LEJ060/2014

01/08/2014

UNIÃO - EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO S/C LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL informa que nada encontrou em que se constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 90

LOJICRED-LEJ106/2014

01/08/2014

Lojicred Administração e Participação Ltda., Lojicred Corretora de Câmbio e Títulos S.A., Lojicred Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Lojicred Fincanceira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojicred Serviços Ltda., todas em liquidação judicial, informam que nada se encontrou em que constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
5 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 91

PERFIL-LEJ146/2014

01/08/2014

PERFIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - Em liquidação extrajudicial informa que nada se encontrou em que constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 92

PANTANAL-LEJ090/2014

01/08/2014

Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda - Em liquidação Extrajudicial informa que nada se encontrou em que constasse o nome das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
5 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 093

Ofício nº 562/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTAÃO EMPRESARIAL LTDA.

Mídia(s) recebida(s):

49 - Dados de sigilo fiscal de Pragmática Consultoria em Gestão (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 97/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 094

Ofício nº 563/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda.

Mídia(s) recebida(s):

50 - Dados referentes ao sigilo fiscal de MO Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 106/2014
(Req. 81/2014)

• DOC 095

Ofício nº 564/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal de Paulo Roberto Costa.

Mídia(s) recebida(s):

51 - Dados sigilosos de Paulo Roberto Costa (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

11

Of. 118/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 096

Ofício nº 565/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha o sigilo fiscal da empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA.

Mídia(s) recebida(s):

52 - Dados referentes ao sigilo fiscal de GFD investimentos Ltda (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 103/2014
(Req. 382/2014)

• DOC 097

Ofício nº 566/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa QUALITY HOLDING.

Mídia(s) recebida(s):

53 - Dados referentes ao sigilo fiscal de QUALITY HOLDING (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 91/2014
(Req. 84/2014)

• DOC 098

Ofício nº 567/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Mídia(s) recebida(s):

54 - Dados referentes ao sigilo fiscal de TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 94/2014
(Req. 304/2014)

• DOC 099

Ofício nº 576/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal de ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Mídia(s) recebida(s):

55 - Dados referentes ao sigilo fiscal de ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 85/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 100

Ofício nº 577/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa COSTA GLOBAL CONSULTORIA.

Mídia(s) recebida(s):

56 - Dados referentes ao sigilo fiscal de COSTA GLOBAL CONSULTORIA (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 88/2014
(Req. 66/2014)

• DOC 101

Ofício nº 578/2014-RFB/Gabin

05/08/2014

Encaminha sigilo fiscal da empresa SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES.

Mídia(s) recebida(s):

57 - Dados referentes ao sigilo fiscal de SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 100/2014
(Req. 89/2014)

• DOC 102

S/N

30/07/2014

BANCO BRADESCO S/A encaminha extratos de Aplicações Financeiras e Operações de Câmbio, no período solicitado, para HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA (SIGILOSO).

Documentação contendo:
181 folha(s).

11

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 103

S/N

31/07/2014

BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. informa que não há registro de operações efetuadas pelas pessoas físicas/jurídicas listadas a seguir na base de dados da empresa em referência:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 104

Of. 869/2014

06/08/2014

Encaminha informações em resposta ao Req. 470/2014

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 50/2014
(Req. 470/2014)

• DOC 105

CT-ITX-IDT-0151/2014

07/08/2014

IDT Brasil informa que as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas a seguir não possuem serviços contratados da IDT Brasil: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 106

S/N

18/07/2014

BANCO TRIBANCO informa que os envolvidos a seguir não possuem conta corrente, conta poupança ou investimento junto à instituição em referência: COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 107

s/n

04/08/2014

O Banco SOCIETE GENERAL encaminha informações financeiras solicitadas por esta Comissão. Documentação Sigilosa.

Documentação contendo:
17 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 108

s/n

04/08/2014

O Standard Chartered Bank informa que não possui qualquer lançamento referente às pessoas listadas nos ofícios da Comissão.

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 109

S/N

11/08/2014

TRANSIT DO BRASIL S.A. informa que as pessoas físicas e/ou jurídicas a seguir não constam no cadastro da Empresa como assinantes de linhas telefônicas:ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 110

S/N

08/08/2014

OI S.A. informa que, nas pesquisas realizadas nos sistemas da empresa em referência, não foram localizados terminais ativos ou inativos no período solicitado e com os dados informados, com relação à pessoa jurídica PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 111

S/N

08/08/2014

OI S.A. informa que foi localizado terminal vinculado a ALBERTO YOUSSEF. Documentação Sigilosa

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 112

S/N

08/08/2014

OI S.A. informa que não foram localizados terminais ativos ou inativos com os dados informados, em relação à empresa SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES.

Documentação contendo:
1 folha(s).

11

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

• DOC 113

S/N

07/08/2014

ITAU UNIBANCO S.A. informa que atenderá à solicitação encaminhada por esta Comissão no prazo de 20 dias a contar de 07 de agosto de 2014

Documentação contendo:
2 folha(s).

11

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 114

S/N

08/08/2014

DIALDATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não existe nenhum registro doas seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
3 folha(s).

11

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 115

Protocolo 77061488

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de PAULO ROBERTO COSTA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 116

Protocolo 77060587

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 117

Protocolo 77059842

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de MÁRCIO LEWKOWICZ. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

• DOC 118

Protocolo 77058322

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 119

s/n

12/08/2014

O BANCO SANTANDER encaminha informações financeiras referentes a ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN solicitadas por esta Comissão.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 120

s/n

12/08/2014

O BANCO SANTANDER encaminha informações financeiras referentes a ALBERTO YOUSSEF solicitadas por esta Comissão.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 121

s/n

12/08/2014

O BANCO SANTANDER encaminha informações financeiras referentes a MO CONSULTORIA solicitadas por esta Comissão.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

• DOC 122

77037787

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO DO BRASIL referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 123

77037724

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO DO BRASIL referentes à transferência do sigilo bancário de PAULO ROBERTO COSTA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 124

77037698

12/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO DO BRASIL referentes à transferência do sigilo bancário de PRAGMATICA CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 125

S/N

12/08/2014

VOITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que as pessoas físicas e jurídicas a seguir não são e nunca foram clientes da operadora em referência:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 126

S/N

11/08/2014

TELEGLOBAL DIGITAL S.A. informa que não existe nenhum dado telefônico em nome das pessoas físicas e jurídicas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 127

CT/MZ/1008500/0059052/14

08/08/2014

Informa que a empresa OI S.A. não localizou terminais ativos ou inativos referentes às seguintes pessoas:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Documentação contendo:
8 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 128

S/N

08/08/2014

Hello Brazil Telecomunicações Eireli. informa que as pessoas a seguir elencadas não constam na base de dados da empresa em referência, não havendo informações a serem prestadas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 129

S/N

21/07/2014

BANCO DAYCOVAL S.A. informa que as pessoas físicas e jurídicas a seguir não mantêm e nem mantiveram relacionamento com a instituição em referência no período solicitado de janeiro de 2005 a julho de 2014.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 130

S/N

05/08/2014

BANCO SANTADER solicita concessão de mais quinze dias para apresentação de resposta ao ofício desta Comissão.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

• DOC 131

S/N

09/08/2014

Informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 132

s/nº

07/08/2014

REMORA COMUNICAÇÕES EIRELI- EPP Informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC133

s/nº

11/08/2014

VIPWAY SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES LTDA Informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
15 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 134

S/N

12/08/2014

WIRELESS COMM SEVICES LTDA informa que o nome das empresas e pessoas físicas citadas a seguir não constam nos cadastros da empresa: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 135

S/N

11/08/2014

COMTRAC ELETRONICA EIRELI informa que nunca explorou o serviço na modalidade de telefonia, sempre e exclusivamente como serviço de radiocomunicação dedicado a empresas do setor petroquímico. Dessa forma, não possui informações referentes às pessoas físicas e jurídicas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 136

S/N

07/08/2014

HOJE TELECOM informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 137

S/N

12/08/2014

VONA LTDA informa que as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas não são atualmente e não foram clientes dessa operadora nos períodos indicados: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 138

CT Nº 8294/14 SEG/GVT

11/08/2014

GLOBAL VILLAGE TELECOM (GVT) informa que as pessoas a seguir não constam no cadastro de clientes da empresa em referência:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e PAULO ROBERTO COSTA.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 139

S/N

13/08/2014

DSLI VOX 3 COMUNICAÇÕES LTDA informa que o nome das empresas e pessoas físicas a seguir não constam nos cadastros da empresa em referência: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 140

S/N

13/08/2014

BANCO DO BRASIL informa que os investigados a seguir não apresentaram movimentação financeira na instituição em referência durante o período solicitado: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 141

S/N

12/08/2014

CLARO S.A. informa que, após realizar pesquisa em seus sistemas, não localizou qualquer cadastro dentro da área de autorização da Claro em nome de COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, MO CONSULTORIA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
7 folha(s).

12

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 142

S/N

08/08/2014

IBITURUNA TV POR ASSINATURA LTDA informa que não ocorreu nenhuma ligação telefônica, recebida e nem originada em sua operadora de telefonia, em relação às empresas e pessoas relacionadas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 143

S/N

11/08/2014

TELEXPERTS TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que as pessoas a seguir não são assinantes de linhas telefônicas desta empresa: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 144

s/n

13/08/2014

HIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que nenhuma das pessoas físicas ou jurídicas mencionadas nos ofícios referenciados são ou foram clientes da HIT Telecomunicações Ltda, a saber: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 145

S/N

11/08/2014

GLOBAL VILLAGE TELECOM informa que as pessoas a seguir não são clientes dessa empresa: PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO e GFD INVESTIMENTOS LTDA.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

• DOC 146

s/n

12/08/2014

Encaminha informações bancárias (SIGILOSAS) de: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; MO CONSULTORIA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. Informa que não há movimentação bancária no período solicitado para os seguintes: SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES e HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA. Informa, ainda, que não foram encontradas informações sobre as seguintes: COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO e GFD INVESTIMENTOS LTDA.

Documentação contendo:
176 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 147

77243921

18/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do BANCO BRADESCO S.A. referentes à transferência do sigilo bancário de SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 148

S/N

15/08/2014

TIM e Intelig Telecomunicações informam que, em relação aos investigados COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, não foram identificadas linhas vinculadas no período solicitado. Com relação aos investigados PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF,ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e MÁRCIO LEWKOWICZ foram identificadas linhas telefônicas. A empresa solicita prazo de mais vinte dias para conclusão do processamento das pesquisas.

Documentação contendo:
4 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 149

S/N

12/08/2014

ALGAR TELECOM S.A informa que as pessoas a seguir não possuem cadastro na operadora: ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 150

S/N

11/08/2014

FALKLAND TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. (IPCorp) informa que não constam em seus bancos de dados, as informações requeridas sobre as pessoas a seguir: ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 151

S/N

14/08/2014

SIM TV POR ASSINATURA E INTERNET informa que não foram encontrados registros de clientes em relação a PAULO ROBERTO COSTA e ALVERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 152

S/N

14/08/2014

EMBRATEL informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN e PAULO ROBERTO COSTA.

Documentação contendo:
7 folha(s).

12

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 153

S/N

13/08/2014

MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 154

S/N

13/08/2014

BT COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA informa que não constam registros de dados telefônicos referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 155

02001.009160/2014-43

18/08/2014

Encaminha cópia dos Ofícios OF 02001.007596/2014-06, de 15 de julho de 2014, retificado pelo OF 02001.008234/2014-24, de 25 de julho, que prestam as informações já requeridas anteriormente por meio do Requerimento nº 020/2014- CPIPETRO.

Documentação contendo:
8 folha(s).

12

Of. 55/2014
(Req. 490/2014)

• DOC 156

S/N

14/08/2014

CLARO S.A. informa que não consta cadastro de acesso móvel perante a Claro, dentro de sua área de autorização referente a MÁRCIO LEWKOWICZ.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

• DOC 157

S/N

14/08/2014

CLARO S.A. informa dados das linhas em nome de PAULO ROBERTO COSTA. Entretanto, explica impossibilidade de fornecer relatório dessas linhas, tendo em vista o prazo de cinco anos de armazenamento de bilhetagens (relação de ligações efetuadas e recebidas) das operadoras.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 158

S/AN

14/08/2014

CLARO S.A. requer dilação do prazo para envio das informações solicitadas por esta Comissão em relação às pessoas: HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; e GFD INVESTIMENTOS LTDA.

Documentação contendo:
4 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 159

S/N

14/08/2014

EMBRATEL requer dilação do prazo para envio das informações solicitadas por esta Comissão com relação às pessoas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; e ALBERTO YOUSSEF

Documentação contendo:
6 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 112/2014
(Req. 119/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 160

S/N

12/08/2014

RADIONET LTDA informa que não tralha com telefonia, operando apenas em Recife com frequência de Radio Trunking (serviço limitado móvel especializado), por este motivo não teve como atender a solicitação desta Comissão com relação às pessoas : ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 161

S/N

14/08/2014

TELEFONICA BRASIL S.A. requer dilação de prazo para envio das informações solicitadas por esta Comissão em relação às pessoas:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 162

CT nº 8304/14 SEG/GVT

13/08/2014

Encaminha dados telefônicos da GVT referentes a ALBERTO YOUSSEF. (SIGILOSO) (O arquivo estará disponível no DW)

Mídia(s) recebida(s):

58 - Dados telefônicos de ALBERTO YOUSSEF (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 163

599/2014 - RFB/Sufis

19/08/2014

Encaminha dados fiscais referentes a MÁRCIO LEWKOWICZ.

Mídia(s) recebida(s):

59 - Informações fiscais referentes a MÁRCIO LEWKOWICZ (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

12

Of. 112/2014
(Req. 119/2014)

• DOC 164

600/2014 - RFB/Sufis

19/08/2014

Encaminha informações fiscais de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN.

Mídia(s) recebida(s):

60 - Informações fiscais de HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA e SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

12

Of. 109/2014
(Req. 106/2014)

Of. 115/2014
(Req. 127/2014)

• DOC 165

601/2014 - RFB/Gabin

19/08/2014

Encaminha informações fiscais referentes a ALBERTO YOUSSEF.

Mídia(s) recebida(s):

61 - Informações fiscais referentes a ALBERTO YOUSSEF (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
3 folha(s).

12

Of. 121/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 166

s/n

18/08/2014

Encaminha dados telefônicos da NEXTEL referentes a PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO e MO CONSULTORIA. Informa, também, que não existem registros referentes a: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. (Os dados estarão disponíveis no DW)

Mídia(s) recebida(s):

62 - Dados telefônicos da Nextel referentes a PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO e M.O. CONSULTORIA (SIGILOSA) -  ,

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 167

S/N

SUPERCHIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não consta qualquer prestação de serviços oferecido pela empresa para as seguintes pessoas:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 168

S/N

08/08/2014

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO informa que não localizou registro de contas correntes, contas poupança e outros tipos de contas, sob titularidade das seguintes pessoas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; e ALBERTO YOUSSEF. Entretanto, informa movimentações em nome de Paulo Roberto Costa no período solicitado.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 99/2014
(Req. 89/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 105/2014
(Req. 81/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 114/2014
(Req. 127/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 169

S/N

11/08/2014

DIRETA TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não consta como usuária do sistema nenhuma das pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 170

S/N

15/08/2014

ULTRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não constam da relação de clientes da empresa as seguintes pessoas: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 171

CT/MZ/108500/0062708/14

21/08/2014

Solicita dilação por 30 dias do prazo para encaminhar os dados telefônicos de MÁRCIO LEWKOWICZ.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

• DOC 172

CT/MZ/108500/0062706/14

21/08/2014

Solicita dilação por 30 dias do prazo para encaminhar os dados telefônicos de PAULO ROBERTO COSTA.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

• DOC 173

GAPRE - 340/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 131/2014- CPMIPETRO. Documentação sigilosa.

Mídia(s) recebida(s):

63 - Resposta ao Of 131/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
45 folha(s).

12

Of. 131/2014
(Req. 9/2014)

• DOC 174

GAPRE - 341/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta aos Ofícios nº 132/2014, 133/2014, 134/2014, 135/2014, 136/2014 e 137/2014- CPMIPETRO.

Documentação contendo:
5 folha(s).

12

Of. 132/2014
(Req. 156/2014)

Of. 133/2014
(Req. 159/2014)

Of. 134/2014
(Req. 163/2014)

Of. 135/2014
(Req. 179/2014)

Of. 136/2014
(Req. 182/2014)

Of. 137/2014
(Req. 205/2014)

• DOC 175

GAPRE - 342/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 138/2014- CPMIPETRO. Documentação Sigilosa

Mídia(s) recebida(s):

64 - Resposta ao Of 138/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
14 folha(s).

12

Of. 138/2014
(Req. 393/2014)

• DOC 176

GAPRE- 343/2014

21/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício nº 139/2014-CPMIPETRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

65 - Resposta ao Of 139/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

12

Of. 139/2014
(Req. 575/2014)

• DOC 177

GAPRE - 344/14

21/07/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício nº 140/2014-CPMIPETRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

66 - Resposta ao Of 140/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 140/2014
(Req. 577/2014)

• DOC 178

GAPRE - 345/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 141/2014- CPMIPETRO. Documentação Sigilosa

Mídia(s) recebida(s):

67 - Resposta ao Of 141/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
9 folha(s).

12

Of. 141/2014
(Req. 579/2014)

• DOC 179

GAPRE - 346/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 144/2014- CPMIPETRO. Documentação Sigilosa

Mídia(s) recebida(s):

68 - Resposta ao Of 144/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
9 folha(s).

12

Of. 144/2014
(Req. 619/2014)

• DOC 180

GAPRE - 347/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 145/2014- CPMIPETRO. Documentação Sigilosa

Mídia(s) recebida(s):

69 - Resposta ao Of 145/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
6 folha(s).

12

Of. 145/2014
(Req. 641/2014)

• DOC 181

GAPRE - 348/2014

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício nº 146/2014- CPMIPETRO. Documentação Sigilosa

Mídia(s) recebida(s):

70 - Resposta ao Of 146/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
4 folha(s).

12

Of. 146/2014
(Req. 642/2014)

• DOC 182

GAPRE 349/14

21/08/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício nº 142/2014-CPMIPETRO. DOCUMETAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

71 - Resposta ao Of 142/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

12

Of. 142/2014
(Req. 580/2014)

• DOC 183

GABPRE - 350/14

21/07/2014

Encaminha informações em resposta ao Ofício 143/2014. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

72 - Resposta ao Of 142/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 143/2014
(Req. 581/2014)

• DOC 184

GAPRE 351/14

21/08/2014

Encaminha documentação em resposta ao Ofício nº 147/2014-CPMIPETRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA.

Mídia(s) recebida(s):

73 - Resposta ao Of 147/14 CPMIPETRO (SIGILOSA) - 

Documentação contendo:
5 folha(s).

12

Of. 147/2014
(Req. 617/2014)

• DOC 185

CE.PGC 305/2014

12/08/2014

informa que os seguintes não constam da base de clientes da Sercomtel S.A.: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 186

s/nº

18/08/2014

Informa que MO CONSULTORIA não consta na base de dados da empresa.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

• DOC 187

S/N

06/08/2014

OSTARA TELECOM informa que não constam quaisquer registros na empresa de ligações realizadas pelas pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 188

S/N

15/08/2014

LIGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não encontrou qualquer vínculo com as pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
10 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 189

Aviso 765-GP/TCU

18/08/2014

Encaminha cópia das auditorias, tomadas de contas e outros processo do TCU relacionados com a construção da Refinaria Abreu e Lima. Em atendimento aos Requerimentos 454, 522 e 585/2014-CPMIPETRO. DOCUMENTAÇÃO SIGILOSA

Mídia(s) recebida(s):

74 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD001 - 

75 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD002 - 

76 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD003 - 

77 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD004 - 

78 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD005 - 

79 - Resposta ao Ofício 49/2014-CPMIPETRO (SIGILOSO) CD006 - 

Documentação contendo:
39 folha(s).

12

Of. 49/2014
(Req. 454/2014)

• DOC 190

Protocolo 77482330

21/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONOMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de TIPUANA PARTICIPAÇÕES. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

• DOC 191

Protocolo 77482327

21/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONOMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 97/2014
(Req. 337/2014)

• DOC 192

Protocolo 77482321

21/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de HUMBERTO SAMPAIO MESQUITA. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 109/2014
(Req. 106/2014)

• DOC 193

Protocolo 77482315

21/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados da CAIXA ECONOMICA FEDERAL referentes à transferência do sigilo bancário de ALBERTO YOUSSEF. Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 121/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 194

Protocolo 77599384

25/08/2014

Protocolo de recebimento por via eletrônica dos dados do ITAU UNIBANCO referentes à transferência do sigilo bancário de: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN COSTA GLOBAL CONSULTORIA QUALITY HOLDING TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES GFD INVESTIMENTOS LTDA. MO CONSULTORIA HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA MÁRCIO LEWKOWICZ PAULO ROBERTO COSTA ALBERTO YOUSSEF Os dados estarão disponíveis para consulta aos membros da comissão no sistema DW. Contém, ainda, outros documentos (sigilosos) com informações bancárias disponíveis na pasta jubarte.

Documentação contendo:
22 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

Of. 87/2014
(Req. 66/2014)

Of. 90/2014
(Req. 84/2014)

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 102/2014
(Req. 382/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 111/2014
(Req. 119/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 195

57/2014

19/08/2014

CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CABO TELECOM) informa que não constam na base de clientes da prestadora qualquer assinante/usuário com os dados cadastrais informados por esta Comissão em relação às pessoas a seguir:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
26 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 196

S/N

18/08/2014

OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELEDOMUNICAÇÕES LTDA informa que não constam como usuárias do sistema nenhuma das pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. .

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 197

S/N

19/08/2014

TVN NACIONAL TELECOM LTDA informa que não constam como usuárias do sistema nenhuma das pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 198

S/N

07/08/2014

VONEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que não constam como usuárias do sistema nenhuma das pessoas a seguir: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 199

S/N

15/08/2014

SIGNALLINK INFORMATICA LTDA informa que as pessoas físicas e jurídicas a seguir não encontram-se na base de clientes da empresa: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 200

S/N

14/08/2014

REDE BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA informa que PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF nunca foram assinantes dos serviços prestados pela empresa.

Documentação contendo:
9 folha(s).

12

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 201

Ofício nº 21468/2014/GM/CGU-PR

Informa que toda a documentação encaminhada pela CGU à CPI do Senado foi igualmente encaminhada à CPMI, não havendo, assim, impedimento ou necessidade de compartilhamento. VIDE DOC012-CPIPETRO (Ofício 15.108/2014/GM/CGU-PR) e DOC012-CPMIPETRO(Ofício 15.921/2014/GM/CGU-PR)

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 151/2014
(Req. 631/2014)

• DOC 202

Ofício nº 8.446/2014-GIRET-SIGILO

26/08/2014

informa que, em 21/08/2014, foi realizada nova transmissão, via Sistema de Transferência de Arquivos - STA, contendo dados de captura eletrônica, de acordo com o disposto na Carta-Circular 3.454/2010, para os investigados abaixo relacionados que tiveram relacionamento com a Caixa Econômica Federal, no período demandado: TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 93/2014
(Req. 304/2014)

Of. 96/2014
(Req. 337/2014)

Of. 108/2014
(Req. 106/2014)

Of. 117/2014
(Req. 53/2014)

Of. 120/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 203

s/n

20/08/2014

Informa que a Multiplay não possui dados telefônicos acerca de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 204

Jur.086/2014 a 098/2014

19/08/2014

LEVEL 3 COMUNICAÇÕES DO BRASIL informa que não existe nenhum registro das seguintes pessoas físicas/jurídicas: ARIANA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA; e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 205

S/N

21/08/2014

DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA informa que as pessoas citadas a seguir não constam nos registros da empresa como clientes até a presente data: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
2 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 206

s/n

22/08/2014

Informa que ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN não possui contas ou aplicações financeiras nessa instituição.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 84/2014
(Req. 98/2014)

• DOC 207

Ofício 14-297-Unicall/Anatel-CPMIPETRO

19/08/2014

Wanco Telecomunicações Ltda. declara que nunca manteve contrato de prestação de serviço móvel especializado (SME) com a(s) pessoa(s) física(s) e jurídica(s)relacionada(s): ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, COSTA GLOBAL CONSULTORIA, QUALITY HOLDING, TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA, PRAGMÁTICA CONSULTORIA E GESTÃO, SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES, GFD INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA, MARCIO LEWKOWICZ, SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN, PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
3 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 208

S/N

15/08/2014

VIACOM - Next Generation Comunicação informa que as pessoas citadas a seguir não constam nos registros da empresa como clientes até a presente data: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 209

S/N

25/08/2014

LOCAWEB TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA informa que as pessoas citadas a seguir não constam nos registros da empresa como clientes até a presente data: ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN; COSTA GLOBAL CONSULTORIA; QUALITY HOLDING; TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA; PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO; SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES; GFD INVESTIMENTOS LTDA; MO CONSULTORIA; HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA; MÁRCIO LEWKOWICZ; SHANNI AZEVEDO COSTA BACHMANN; PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
1 folha(s).

12

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)

Of. 101/2014
(Req. 89/2014)

Of. 104/2014
(Req. 382/2014)

Of. 107/2014
(Req. 81/2014)

Of. 110/2014
(Req. 106/2014)

Of. 113/2014
(Req. 119/2014)

Of. 116/2014
(Req. 127/2014)

Of. 119/2014
(Req. 53/2014)

Of. 122/2014
(Req. 52/2014)

• DOC 210

S/N

28/08/2014

TELECOM 65 LTDA informa que as pessoas a seguir não são e nunca foram clientes da operadora, portanto, não há registros de qualquer informação:ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN COSTA GLOBAL CONSULTORIA QUALITY HOLDING TIPUANA PARTICIPAÇÕES LTDA PRAGMÁTICA CONSULTORIA EM GESTÃO SUNSET GLOBAL PARTICIPAÇÕES GFD INVESTIMENTOS LTDA. MO CONSULTORIA HUMBERTO SAMPAIO DE MESQUITA MÁRCIO LEWKOWICZ PAULO ROBERTO COSTA ALBERTO YOUSSEF.

Documentação contendo:
13 folha(s).

13

Of. 86/2014
(Req. 98/2014)

Of. 89/2014
(Req. 66/2014)

Of. 92/2014
(Req. 84/2014)

Of. 95/2014
(Req. 304/2014)

Of. 98/2014
(Req. 337/2014)